[董事会]深基地B(200053)第五届董事会第九次会议决议公告

工夫:04 7月22日2010 在01:10:39 &nbsp肉体

证券代码:200053 需求占有率简化:深争辩 B 号公报:2010-09

深圳赤湾石油争辩分配股份限定的公司

对会日期第九第五届董事会

公司的董事会和相通外观的容量、正确和未受损伤的,缺勤虚伪

记载、给错误的劝告性资历或有意义的错过。

对第五届董事会第九次会
Shenzhen Chiwan petroleum supply base of Limited by Share Ltd (hereinafter r

于 2010 年 4 月 20 在深圳,石油大厦 16 大厦进行。会由公公司董事长申博官网开户老师
掌管。在会的迂回的 2010 年 3 月 23 每天运送、电报传真或电子邮件方法向一切的董事、监事
及上级使用人员收回。会应列席董事 11 人,现实出工 10 人。斯蒂芬斯,副主席
斯坦利老师对贸易英语,由冰岛火山喷发动机的气的心情,全欧洲航班,未
能列席这次会。监事和上级使用人员。依公司召开会
法》和公司《方向》的规则。这次会由舆论决定的方法。会传球议论
以下决心:
1、思索采用2009 对年度运转语句董事会(见公司的细目 2009 年度公报全文)
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

2、由董事会董事决议的手势审察(重行、孤独董事和
提供食宿及薪酬委任状的上级的,孤独董事提供食宿人和申请求职者在同整天颁布的)
对第五届董事会任期将满,争辩 、
公司条例的规则,对公司方向,
会经报酬约定公司用桩支撑合股奇纳南山功绩(队伍)分配股份限定的公司新郎的申博官网开户老师、
范朝平老师、笪峻彦老师、Cui Wei老师、任永平生与新加坡洋参与公司的合股
、方宇光老师是第
笔者新郎的Stephen Stanley老师(Mr. Stephen John 斯坦利)
六董事会申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会致力于。董事会提供食宿林少东老师、张丽民老师、周
人家新的老师、崔中付老师将孤独董事列席的申请求职者,
人民币的孤独董事报酬 6 每人每年一万元 。

(含税)(孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会必需市
无异议的审计可提到合股大会)
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

3、审察和授权2009 的年度公报和课文
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

4、审察和授权2009 在本年的实行干练的人运转语句
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

5、思索采用2009 年度财务决算表明》
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

(见上宣布了对簿记员失误当天细目
6、对簿记员失误复习法案的审察和授权

绝对偏差复习的迂回的
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

7、思索采用2009 年度腰槽分派预案
Elly Leung Rui簿记员师事务所孤独审计,112,560, 元,2009 年度总公司
纳税后腰槽为人民币 119,801,464,60 元,The parent company profit after tax profit distribution base,2009
年度腰槽分派、分赃派息课题列举如下:
(1)腰槽分派:
占今年总公司 本年网合
总公司
净腰槽反比例 腰槽反比例
以前年度未分派净腰槽 148,080,301.78
2009 年度净腰槽 119,801,
法定公积金 11,980,146.46 10.00% 10.64%
任性盈余公积金为设计情节 5,990,073.23 5.00% 5.32%
合股分赃 59,900,732.30 50.00% 53.22%
保留腰槽 41,930,512.61 35.00% 37.25%
累计未分派的净腰槽 190,010,
(2)派息

2009 保持不变现钞奖金将在本年采用, 10 需求占有率黄金的见 元(含税),
解释人民币 59,725,400 元,争辩合股大会决心对FI
定居点和人民币对花花公子的公报香港。

约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

8、经过对征募新兵的公司 2010 年度簿记员师事务所的手势
在报酬董事会,董事会,约定持续吸引住C 2010 年度审计工作
作,审计费为 65 万元。

约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

9、审察和授权向叫进来公司 2010 这年的辩护人广告
董事会授权法度公司为公司持续被雇佣的人板 2010 终年辩护人。

约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

10、审察和授权2009 内里把持自我意识评价表明(见年度巨潮细目
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

11、审批有意义的担任任审查规定错误相通
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

(见当天颁布的细目。
12、Passed “on 2010 相干市年度日常意向
股价异动公报)
当董事会以为上述的相干市,相干董事申博官网开户老师、王奋喜欢指使他人的年轻妇女、袁宇慧老师是对的
回为了控制开票事项,休息 7 董事们一致约定经过这项法案。。

13、报酬经过 (文字
在剖析工程文字本钱使用的心情和时尚界意向
注意到在同整天颁布的公司有意义的事件公报
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

14、Passed “on矿泉城宝湾文字工程费用变动及经纪心情剖析的手势》(瞬间内
容注意到在同整天颁布的公司有意义的事件公报
公司用桩支撑股
奇纳南山功绩(队伍)分配股份限定的公司(以下简化指

东,保持不变公司 的分配。公司与南山队伍保持不变矿泉城宝湾,辨别是非 60%、40%的分配,
争辩深圳证券市所上市的有关规则,此市形成相干市。。董事
将思索中间定位市,相干董事申博官网开户老师、王奋喜欢指使他人的年轻妇女、袁宇慧老师是对的事项回
为了控制开票,休息 7 董事们一致约定经过这项法案。。

15、审察和授权 (在同整天,瞬间请看。 2009 年度股
在会 2009 该意向的年度大会
暂时合股大会的迂回的)
约定的开票导致 10 人,反 0 人,弃权 0 人。

下面的文字 1、2、5、7、8、13、14 文字清单,将提请本公司合股大会审察和授权。

专门地公报。

对深圳赤湾石油分配限定的公董事会
4月22日2010
附件一:对董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会特别感应次会
董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:申博官网开户老师,卒业于清华综合性大学到达专业,献身于工程达到信念
年。1976他的头等设计院铁道部奇纳;1983年任奇纳铁道部第二份食物工程局深圳工程
公司副实行干练的人;1992年任深圳南山中锋功绩公司常务副实行干练的人;以前1994参军以后
奇纳南山功绩(队伍)股份限定的公司实行干练的人副的的SH、副实行干练的人,公司的实行董事,简洁的设置
程程分配限定的公公司董事长。2007年7月路肩第五届董事会主席。。保持不变公司
10分配,000股。

,澳洲国籍。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:Stephen Stanley老师(Mr. Stephen John 斯坦利)
1999参与托尔用桩支撑股份限定的公司路肩董事,次要担任战术和事情开展、资产并购
覆盖和风险使用等。。斯坦利老师把逻辑学信念20年,亚洲国际逻辑学道具
行政、运营、有积年富产的经历的营销和使用等。。自2007年5月公司
第五届董事会副董事长。不保持不变公司分配。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:方宇光老师,硕士,靠在上面的裕廊岛总统。方宇光老师早岁
在上级使用左舷,献身于不冻港使用很长一段工夫。1984奇纳南山功绩(集
团)分配股份限定的公司与新加坡接防合资团体本公司时充当首任实行干练的人。1992年起任公
公司董事。不保持不变公司分配。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:范朝平老师,获奇纳中央财政银行业务机构节约宗教礼仪及奇纳财
对节约部政体以为工作实验室硕士。1988公司总会计部门干练的人,自1991起路肩奇纳
南山功绩(队伍)分配股份限定的公司总会计部门使用、银行业务覆盖部干练的人。眼前在奇纳南方齿状山脊开展
(队伍)分配股份限定的公司副实行干练的人。自2007年5月公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。保持不变公司
11的分配,600股。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:笪峻彦老师,在华中理工综合性大学技术使用部
博士以为生。兼任愉快宁静的晚年,华中理工综合性大学工商使用学术界,自1996以后,历任奇纳南山
分配股份限定的公司的开展(队伍)以为与开展部、华南建材(深圳)限定的公公司董事、总
干练的人及赤晓公司限定的公公司董事、实行干练的人,眼前在奇纳南方齿状山脊开展(队伍)分配股份限定的公司
常务副实行干练的人、简洁的设置成房屋分配股份限定的公司副董事长。不保持不变公司分配。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:Cui Wei老师,节约士学位从综合性大学国际贸易
山综合性大学MBA。曾在对外节约贸易综合性大学任训诫者,B,1990澳洲
相通电缆创造深圳分行事情干练的人。自1991以后,他被表明为公司的实行干练的人副的,1995年起
任公司财务总监和董事会second 秒的展览目录、副实行干练的人、常务副实行干练的人,自2007年12月公司
实行干练的人。自2007年5月公司第五董事会。持股公司97的分配,500股。

董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:任永平生,卒业于中央财经综合性大学银行业务专业。自 1982 日历年
石家庄市收益副处长、该局副处长,对河北省收益局长,Chiwan剪短物业公司
务部副干练的人、干练的人,深圳赤湾委员剪短股份限定的公司常务副实行干练的人、实行干练的人,深圳赤湾
蓄电股份限定的公司实行干练的人,靠在上面的副实行干练的人。2009 年 9 对董事会第五董事委员长
事。保持不变公司分配 75,900 股。

孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:林少东老师,在洋石油如行星或恒星的专家。历任渤海石油矿床实行干练的人、党委
该委任状second 秒、奇纳洋石油总公司总节约师兼中海油覆盖用桩支撑限定的公公司董事长、近奇纳
海石油满足需要限定的公公司董事长,海康人寿管保金公公司董事长。从2001年7月到2003年7月
奇纳南山功绩(队伍)分配股份限定的公司副董事长,从2001年11月到2003年9月,第三
董事会,2005年12月归休。靠在上面的近奇纳海石油股份限定的公司上级领队,华泰管保
孤独董事股份限定的公司。自2007年5月公司第五届董事会孤独董事。与公司把持股合股及
缺勤现实的把持是有相干的。不保持不变公司分配。

孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:张丽民老师,簿记员学博士,节约与使用学术界,现在称Beijing交通综合性大学、中
中山综合性大学使用学术界愉快宁静的晚年、博士生家庭教师,奇纳审计学会副委员长。深圳飞机场公司
限公司、深圳快车道分配股份限定的公司、天津市百利惊人的孤独董事股份限定的公司。2007年5
他当选为第五届董事会孤独董事。与公司把持股合股及缺勤现实的把持是有相干的。

不保持不变公司分配。

孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:周人家新的老师,权力的,深圳的法度以为工作实验室所长、法学以为
员,国四分之一届全国人民代表大会的法度互助围攻、深圳市政府专家咨询委任状
家、在奇纳国际节约贸易求情委任状担任裁判、珠海、上海求情委任状求情
裁汰,在广东的一家法度公司兼任领队。靠在上面的深圳南山温差电分配股份限定的公司、中航
三鑫分配孤独董事股份限定的公司。自2007年5月公司第五届董事会孤独董事。与公司把持
股合股及缺勤现实的把持是有相干的。不保持不变公司分配。

孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会:崔中付老师,副总统和奇纳逻辑学和运转电流总书记,
南开综合性大学、中南财经综合性大学兼任愉快宁静的晚年。1983年8月卒业于中南财经综合性大学工业节约
系;1983年8月—1990年3月政府机械工业部使用干部学术界任伙计、训诫者,时代,
1984-1986年读于奇纳人民综合性大学公司使用专业伙计以为生班。自1990年4月,先后
在国务院港办、政府节约贸易委任状节约运转局、政府开展和改造委任状节约
的运转局副处长、处长,我国逻辑学事情感情副前进、副委员长兼second 秒长奇纳逻辑学。。

靠在上面的中外向运输空运风力运输开展分配孤独董事股份限定的公司。对公司第五届董事会董事菊月孤独
董事。与公司把持股合股及缺勤现实的把持是有相干的。不保持不变公司分配。

上述的保持不变董事、孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会均未受过奇纳证监会及休息有关部门的处分和
证券市所的处分。

附件二:孤独董事向特别感应董事会申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的孤独异议
深圳赤湾石油争辩在D公司第五届董事会董事 2010 年 5 这个月的任期满期,按
公司的法度和协会方向的规则,应在 2009 对普通时尚界董事会年度会
选。本公司用桩支撑合股奇纳南山功绩(Grou 2010 年 3 月 22 向董事会
可以发送一封新郎信,新郎申博官网开户老师、范朝平老师、笪峻彦老师、Cui Wei老师、任永平
五落地在特别感应届董事会申请求职者 2009 年度合股大会决议;新加坡公司的合股
洋结盟满足需要股份限定的公司。 2010 年 3 月 24 日向公公司董事可以发送一封新郎信,新郎克里斯蒂
芬斯坦利老师和方宇光老师等两位作为特别感应董事会申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会致力于公司 2009
年度合股大会决议。


争辩对LIS到达孤独董事规定
的有关规则和公司的宪法和孤独,笔者作为公司的孤独董事,
现就提供食宿上述的董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的约定宣布列举如下异议:
1、考生的法度资历。

经核准在上文中董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的人称代名词简历,未见其有与《公司条例》规则拆移背的事件,
奇纳证监会决定为需求禁入,这一景象仍未破除取缔。

2、提供食宿顺序。

跟随按有关规则提供食宿顺序。

3、经过我的变得流行,七求职人的教诲背景幕布、职业史和能胜任的肉体身份
负责任声称,这是公司开展的好。

孤独董事: 林绍东 曼弗雷德 周成新 崔忠付
附件三:提供食宿与薪酬委任状向特别感应董事会申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的异议
经负责审察由公司用桩支撑合股奇纳南山功绩(队伍)分配股份限定的公司新郎的申博官网开户先
生、范朝平老师、笪峻彦老师、Cui Wei老师、任永平生和新加坡公司的合股洋结盟
、方宇光老师共
满足需要公笔者新郎的Stephen Stanley老师(Mr. Stephen John 斯坦利)
七名董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会及董事会提供食宿的林少东老师、张丽民老师、周人家新的老师、崔忠付头等
生共四名孤独董事申请求职者的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的董事会的人称代名词资料,委任状约定,更多的考生的教诲背景幕布、
职业史和肉体身份能胜任的担任任,并约定提到公司第五届董事
将第九届普选后致力于大会的。

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